ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกไซเบอร์ได้พบกับภัยคุกคามครั้งใหญ่จากตลาดมืดออนไลน์ และล่าสุด ได้มีการเปิดโปงตลาดชื่อว่า “Xinbi Guarantee” ซึ่งดำเนินกิจการผ่านแอป Telegram และเชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางไซเบอร์มูลค่ามหาศาล
ตลาดมืด Xinbi Guarantee คืออะไร?
ตลาดออนไลน์นี้ใช้ภาษาจีน และเปิดทำการตั้งแต่ปี 2022 โดยถูกเปิดเผยว่าเป็นตลาดซื้อขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น ข้อมูลส่วนตัว เทคโนโลยีต่าง ๆ และบริการฟอกเงิน ที่น่าตกใจคือ มีมูลค่าการทำธุรกรรมสูงถึง 8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3 แสนล้านบาท) ซึ่งถือว่าเป็นตลาดมืดขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง รองจาก HuiOne Guarantee ที่ถูกเปิดโปงก่อนหน้านี้
- ผู้ใช้หลักของตลาดนี้มีมากถึง 233,000 ราย
- ใช้ เหรียญ USDT (stablecoin) สำหรับการชำระเงิน
- ถูกใช้โดยกลุ่มหลอกลวง “โรแมนซ์สแกม” หรือ “Pig Butchering” ที่กำลังระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- แม้จะโปรโมทว่าเป็น บริษัทจดทะเบียนในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Xinbi Group แต่ข้อมูลบ่งชี้ว่าเอกสารบริษัทล่าช้าและเข้าข่าย “ผิดนัด”
บริการผิดกฎหมายที่พบใน Xinbi
Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน เปิดเผยว่า Xinbi Guarantee ให้บริการหลากหลายที่ผิดกฎหมาย เช่น:
- เครื่องมือทางเทคนิคและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink
- ฐานข้อมูลข้อมูลรั่วไหล ข้อมูลประชาชน และ บัตรประจำตัวปลอม
- บริการฟอกเงินระดับอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับเงินที่ถูกขโมยโดย เกาหลีเหนือ
- บริการคุกคาม/ติดตามบุคคลภายใน ประเทศจีน
- บริการให้ตัวแทนไข่/แม่อุ้มบุญ ไปจนถึง การค้ามนุษย์เชิงเพศ
ทำไม Telegram ถึงเป็นจุดเสี่ยง?
ตลาดมืด Xinbi และ HuiOne ใช้ Telegram เป็นเครื่องมือหลักในการทำธุรกรรม โดยปิดบังกิจกรรมผิดกฎหมายในลักษณะ “ศูนย์กลางบริการครบวงจร” ที่แอดมินควบคุมโครงข่ายผ่านกลุ่ม ช่อง และระบบเงินค้ำประกัน ซึ่งสร้างความยากลำบากในการตรวจสอบ และเป็นที่นิยมเนื่องจาก Telegram เข้ารหัสข้อมูลและเข้าถึงได้ง่าย
การปราบปรามที่เริ่มเห็นผล
- Telegram ได้ทำการปิดช่องทางหลายพันช่องที่เกี่ยวข้องกับ Xinbi และ HuiOne
- มีการบล็อกบัญชีผู้ใช้หลัก ทำให้ แอดมินไม่สามารถสร้างกลุ่มใหม่ หรือติดต่อกับผู้ใช้รายเดิมได้ต่อไป
- Elliptic เผยว่าตลาด HuiOne ได้ประกาศปิดกิจการแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจาก Telegram ลบกลุ่มและช่องทางทั้งหมด
- อย่างไรก็ตาม Xinbi กำลังพยายาม “กลับมาเกิดใหม่” ในนาม Xinbi 2.0
- ตลาดใหม่ที่ชื่อว่า Tudou Guarantee กำลังเติบโตแทน โดยมีอัตราเพิ่มผู้ใช้ถึง 30%
หมายเหตุสำคัญ
นอกจากความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังพบว่า เงินคริปโตที่ถูกขโมยจากการแฮก WebirX ซึ่งเป็นเว็บซื้อขายคริปโตของอินเดียก็ไหลไปยังบัญชีของ Xinbi
ตามรายงานของ FinCEN (หน่วยข่าวกรองการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ) กลุ่ม HuiOne ถูกจัดว่าเป็น “ภัยคุกคามหลักด้านการฟอกเงิน”
อนาคตของตลาดผิดกฎหมายในโลกไซเบอร์
Elliptic ให้ความเห็นว่า การจัดการของ Telegram แม้จะมีประสิทธิภาพในระยะสั้น แต่ก็สะท้อนว่าแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ไม่สามารถเป็นแหล่งหลบภัยถาวรของตลาดผิดกฎหมายได้ และสิ่งนี้อาจส่งเสริมการพัฒนาระบบ กระจายศูนย์ (Decentralized) ทั้งในเรื่องการสื่อสารและการชำระเงินในอนาคต เพื่อหลบเลี่ยงการควบคุมอย่างเข้มงวดจากแพลตฟอร์มใหญ่ ๆ
📌 หากคุณหรือองค์กรของคุณใช้ Telegram ในการสื่อสารหรือซื้อขาย ควรระมัดระวังและตรวจสอบแหล่งการใช้งานเสมอ ป้องกันการตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ที่แพร่หลายมากขึ้นทุกวัน
